Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağının açıklanması zorunluluğunu erteledi. Başlangıçta yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesi planlanan uygulama, altyapı ve hazırlık çalışmalarının tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe alındı.
MASAK’ın 200 bin TL üzeri para transferi beyanı ertelendi
Yeni düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde açıklamalı beyan zorunluluğu getirilecek; 2 milyon TL’yi aşan transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu”, 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde ise formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.
MASAK yetkilileri, uygulamanın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde takip ve izlenebilirliği artırmayı hedeflediğini belirtti. Yetkililer, altyapı çalışmaları tamamlandığında düzenlemenin yeniden yürürlüğe gireceğini duyurdu.
