İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı Bursa merkezli 17 ilde gerçekleştirilen dev dolandırıcılık operasyonunun detayları ortaya çıktı. Bursa Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 8 ay süren çalışmaları sonucunda 90 milyar TL işlem hacmine sahip uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi.
Operasyonun başlangıcı, internet üzerinden beyaz eşya ürünleri alıp satan genç bir kadının kripto hesabından izinsiz para çekildiğini fark ederek şikayette bulunmasıyla oldu. Ekipler, şikayeti takiben yaptıkları derinlemesine incelemelerde, organize suç örgütünün binlerce masum vatandaştan milyarlarca lira dolandırdığını tespit etti.
Dolandırıcılık ağı sonlandırıldı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya gibi 17 ilde eş zamanlı yapıldı. Organize suç örgütünün lideri A.A.O. ile birlikte toplam 67 şüpheli yakalanırken, bunlardan 38’i tutuklandı, 28’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler arasında “elebaşları,” “para katırları” ve kripto hesap sahiplerinin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda, suç gelirlerinin “smurfer” olarak adlandırılan ve “para katırı” diye bilinen kişiler aracılığıyla 90 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla büyük bir dolandırıcılık ağı sonlandırılmış oldu.
Şüphelilerin masum vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle dolandırıp elde ettikleri suç geliri paraları "şirinleme yöntemi" ile küçük küçük pay edip yüzlerce farklı hesaba transfer edip izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, uluslararası para transfer uygulamalarını kullanarak sisteme dahil ettikleri kara parayı bu şekilde akladıkları belirlendi.
Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."
Şirinleme yöntemi nedir?
Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.
Para katırı ne demek?
Bazen "smurfer" olarak da adlandırılan para katırı, hırsızlık veya dolandırıcılık gibi yasadışı yollarla elde edilen parayı transfer eden kişidir. Para katırları, başkaları adına şahsen, kurye hizmeti aracılığıyla veya elektronik olarak para transfer eder. Genellikle katır, transfer edilen paranın küçük bir kısmıyla hizmetleri için ödeme alır. Para katırları, transfer ettikleri paranın suç ürünü olduğunun farkında olmadan, genellikle meşru istihdam kisvesi altında çevrimiçi olarak işe alınırlar. Malları yasadışı olarak transfer etmek için benzer teknikler kullanılır.
Para veya mal çalındıktan sonra, suçlu parayı veya malları transfer etmek için bir katır kullanır ve suçlunun gerçek kimliğini ve yerini suç mağdurundan ve yetkililerden gizler.
Para katırları Western Union gibi yabancı anında para ödeme uygulamalarını kullanarak, hırsızın geri döndürülebilir ve izlenebilir bir işlemini geri döndürülemez ve izlenemez bir işleme dönüştürmesine imkan tanır.
